Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podnijelo je istražni zahtjev protiv trojice hrvatskih državljana (1969., 1971. i 1975.) i jednog državljanina Republike Francuske (1960.) zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st..4. u vezi sa st. 3. i 1. Kaznenog zakona. (2. 3. 2010.)
Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici tijekom 2008. godine u Dubrovniku i Zagrebu, koristeći se ovlastima odgovorne osobe trgovačkog društva, pri zaduživanju i raspolaganju sredstvima mimo interesa društva i na njegovu štetu drugoj pravnoj i fizičkoj osobi priskrbili sredstva u ukupnom iznosu od oko 4.387.770,00 kuna.
Nastavlja se provođenje kriminalističke obrade u svezi stjecanja vlasništva nad dionicama i poslovanja tog trgovačkog društva.

izvor: DORH