Sazvana izvanredna Glavna skupština Hoteli Koločep d.d., traži se blagoslov dioničara za prijenos imovine u tvrtku kćer “Otok znanja - turizam” d.o.o. i smjena Markote iz Nadzornog odbora.

(Narodne novine - broj 25, 27. 02. 2008)

Na temelju članaka 277. i 280. Zakona o trgo­vačkim društvima te članka 26. Statuta, Uprava dioničkog društva HOTELI KOLOČEP, Koločep sa sjedištem na Koločepu, Donje Čelo b.b., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, u registarskom ulošku s matičnim brojem upisa 060014950, saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva HOTELI KOLOČEP, koja će se održati 14. travnja 2008. u 11 sati u pro­storijama Društva, na Koločepu.Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju na Skupštini sDnevnim redom:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini te izbor dva brojača glasova.
2. Davanje suglasnosti Upravi Društva za provođenje plana restrukturiranja društva Hoteli Koločep d.d. i osnivanje društava Otok znanja turizam d.o.o. i Otok znanja razvoj i zapošljavanje d.o.o.
3. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o unosu stvari i prava, kojim društvo Hoteli Koločep d.d. unosi u temeljni kapital društva Otok znanja turizam d.o.o. stvari i prava koje čine gospodarsku cjelinu (poduzeće) čiji je nositelj društvo Hoteli Koločep d.d.
4. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Željka Markote.
5. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Bože Matijevića.
PRIJEDLOZI ODLUKA
Ad 1. Utvrđuje se i objavljuje popis sudionika Glavne skupštine na osnovi nazočnih i zastup­ljenih dioničara ili njihovih opunomoćenika. Za brojača glasova biraju se Zlata Vuleša i Ja­sminka Svilokos.
Ad 2. Daje se suglasnost Upravi Društva za provođenje plana restrukturiranja društva Hoteli Koločep d.d. i osnivanje društava Otok znanja turizam d.o.o. i Otok znanja razvoj i zapošljavanje d.o.o.
Ad 3. Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o unosu stvari i prava, kojim društvo Hoteli Koločep d.d. unosi u temeljni kapital društva Otok znanja turizam d.o.o. stvari i prava koje čine gospodarsku cjelinu (poduzeće) čiji je nositelj društvo Hoteli Koločep d.d.
Ad 4. Opoziva se član Nadzornog odbora Željko Markota.
Ad 5. Za člana Nadzornog odbora bira se Bo­žo Matijević.
Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene sljedeće pretpostavke:
- da najkasnije 10 dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Društvu sudjelova­nje na Glavnoj skupštini i podnesu valjani dokaz o ispunjenju zakonskih i statutarnih uvjeta za sudjelovanje na skupštini u svojstvu dioničara;
- da su na dan prijave imatelji dionica, a što dokazuju vjerodostojnom ispravom koju iz­daje Središnja depozitarna agencija u čijem kompjutorskom sustavu su na računu dioničara zabilježene dionice zabilježene dionice koje mu pripadaju.
Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju pisane punomoći sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
Mole se svi dioničari koji su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini da dođu sat vremena prije zakazanog vremena, radi sastavljanja popisa sudionika.
Od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, dioničarima Društva će biti omogućen uvid u ugovor iz točke 3. dnevnog reda, i to utorkom i četvrtkom od 9 do 12 sati u prostorijama Društva. Ako na Skupštini ne bude kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sljedećeg dana u isto vrijeme na istom mjestu i s istim dnevnim redom a sve odluke moći će se donositi bez obzira na broj nazočnih i zastupljenih dioničara.

HOTELI KOLOČEP d.d. Koločep